Estafa Criptomonedas – Altcoins/Bots/Exchanges

Esta historia empieza, como muchas otras, en las recónditas catacumbas de la red. Un páramo desolado donde uno puede encontrarse lo inusitado. Invito lector a seguir esta trágica epopeya de la que va a ser testigo, una parodia acabada en lágrimas, un drama para el recuerdo y una lección para otros.

Permitirme realizar un prefacio.

Este tipo de fenómenos piramidales, son habituales y cíclicos, aunque las formas del engaño cambian a lo largo del tiempo.

Me gustaría que leyera este artículo como un manual, donde paso a paso, voy a guiarle en todas las jugadas que estos individuos sin escrúpulos usan. Prácticamente, todos tienen los mismos patrones, parecidos pero nunca iguales.

Estafa Criptomonedas – Piramidal/Altcoins/Bots

Antes de adentrarnos en materia, unas palabras son necesarias.

¿Es Enric un hater de las criptomonedas?

Ni de lejos, tienen utilidad para mover capital, por lo que 3-4 activos se consolidarán para ello. El resto quedarán como meras «moneditas» para ludópatas. Si lo pensáis bien, es como la enorme lista de acciones a centavo que ya existen, los famosos penny stocks.

Los mercados financieros son darwinianos, integrarán este producto en su propia estructura, incluso si muchos consideran que no es posible. Serán controladas hasta volverse inofensivas. Es la propia naturaleza del juego, donde se añade un componente más.

La revolución no existe, es un sistema de control. Si quiere especular con criptomonedas adelante. Personalmente, no me interesan de momento.

Sin más preámbulos…

Toda aventura que merezca ser contada debe empezar con una fiesta, pues la tristeza raramente capta la atención. Una celebración con mucha pirotecnia es una excelente foto para los instagrams.

Una nueva ilusión nace entre llamas, chispas y luz. La creación de un nuevo broker destinado a revolucionar el mercado junto con una nueva escuela de trading. La cima sería asaltada, de la misma forma que el humo invadía los cielos entre copas de champán.

Estafa Criptomonedas Piramidal Estafa Broker Falso Crypto IM Exchange Tradingarg Inmarkets FX 156

Será el licor, será el saxofón, serán los focos de gran proyección, todo eran sonrisas entre gran diversión.

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A pocos kilómetros de la capital argentina, un nuevo imperio se estaba forjando…

Estafa Criptomonedas Piramidal Estafa Broker Falso Crypto IM Exchange Tradingarg Inmarkets FX 3

Se trata de un prestigioso centro de entrenamiento, así como un hub tecnológico, capaz de competir de la mano los mejores proveedores de liquidez del mercado…

TRADING ARG – INMARKETFX

Estafa Criptomonedas Piramidal Estafa Broker Falso Crypto IM Exchange Tradingarg Inmarkets FX 3 1Tan prestigiosa institución estaría ubicada en un destaco territorio con ventajas fiscales, ideal para la capitalización y seguridad. De copiar y pegar logos mejor no hablamos.

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Sin duda con unas condiciones normativas estrictas…

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¿Cómo se podría sospechar de algo así? No necesitan empleados, ni documentos, ni oficina, solo unos miles de dólares…

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Su propia web de «brokers recomendados» anuncia hacen cualquier cosa a cambio de algunos dólares por referido. Sin embargo, no podemos criticar, sin pruebas, necesitamos ver realmente que pasaba en su interior.

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Los resultados eran espectaculares. 

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Todos ganando con importantes cuentas VIP, unas rentabilidades nunca vistas doblemente auditadas.

Un broker en medio de una playa, así como una academia que se llamaba a sí misma «la más grande de habla hispana» haciendo records.

Sospechoso.

En dicho sitio enseñaban a hacer trading online de forma sencilla, sus clientes aprenderían de forma práctica. Grandes resultados en forex sin apenas esfuerzo ni conocimiento previo.

No se trata de estrategias milagrosas, sin embargo, su alto nivel de efectividad y una excelente relación ratio/beneficio en las operaciones, permiten lograr resultados rápidamente.

Básicamente, te dicen que no hacen milagros, pero sus resultados son milagrosos.

Además, están AUDITADOS por el Nº1 MYFXBOOK una prestigiosa web que se dedica a vender brokers cutres y que se puede manipular con algunos clics (lo podéis comprobar en Youtube).

Estafa Criptomonedas Piramidal Lista Cuentas Falsas

 

Mientras enseñaban, colocaban a todas sus víctimas en sistemas de copy trading, captando todo el capital posible.

¿Queréis saber dónde está el truco?

Entre Javier Gomez y yo os lo explicamos:

Envían las operaciones como si fueran realizadas, pero no envían ninguna información sobre los precios de los instrumentos (no están conectados al mercado). Durante el tiempo que estas operaciones se ejecutan no dan datos. Al no enviar información real de la cotización de los instrumentos (solo son operaciones) no se pueden calcular los parámetros. Este argumento tira por la borda el hecho argumenten la encriptación se efectúa para proteger su propiedad intelectual.

Todas las operaciones son falsas y solo después dicen haberlas hecho. Es un engaño sencillo, primero miran lo que pasa en el mercado y luego ellos retrasan su servidor creando una operación supuestamente ganadora.

La curva es irreal, viendo la pestaña «duration» las operaciones ganadoras tienen un profit de 10 pips (algunas hasta 13 pips) en menos de 5 segundos (entre 2 y 4). La operación más larga fue de 5s. En menos de 5s no hay movimientos de más de 10 puntos generalmente a no ser haya volatilidad.

Los resultados de las posiciones ocultan la hora de entrada dado que las últimas 200 operaciones han durado menos de 5s.

Cogemos la primera operación, semana del 24 al 28 de septiembre del 2018 en la que se compra USD/CHF el dia 24 de septiembre a las 18:27 UTC con precio de entrada 0,96234 y precio de cierre 0,96336. Revisando los precios en Yahoo Finance, nos damos cuenta la vela de 18:25 UTC el precio más bajo era de 0,9623 y el precio más alto 0,9627.

Por lo tanto, el precio de entrada es válido, pero el precio de salida es falso, está manipulado.

Forex es un mercado descentralizado pero las diferencias entre brokers son de 1-2 pips no de 6 pips. He analizado más de 10 operaciones y en ninguna coincidían los precios de entrada y salida.

Si os preguntáis por qué hablamos de Yahoo Finance es sencillo, era «el servidor de datos» al que se conectaban.

Estafa Criptomonedas Piramidal Estafa Broker Falso Crypto IM Exchange Tradingarg Inmarkets FX 25Estafa Criptomonedas Piramidal Estafa Broker Falso Crypto IM Exchange Tradingarg Inmarkets FX 26

Contrataron una plataforma Bloomberg para simular eran analistas financieros.

Necesitaban vender el hecho eran supuestamente expertos en estructura de mercado, volumen, órdenes y liquidez, por lo que empezaron a subir algunas capturas con ATAS para dar cierto grado profesionalidad.

El problema viene cuando la persona que escribe estas líneas, conoce precisamente bien la materia.

No solamente he estudiado y trabajado operativamente todas estas facetas desde hace años, sino que soy una de las personas que más material y seminarios he creado en abierto sobre el tema.

Casualidades de la vida, colaboraciones para la propia compañía ATAS. Suelo hablar frecuentemente con varios de sus responsables para un mejor tratado de los datos y herramientas.

Volviendo al tema…

Estas personas no sabían ni configurar la plataforma, estas capturas son prácticamente las que vienen de serie al iniciar por primera vez un gráfico.

Eso daba igual, se preparaba la estafa…

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Un ejército entrenado para arrasar las redes, sus comerciales estaban a pleno rendimiento con un único objetivo: «rentabilizar el celular bro nomas libertad financiera hijo pobre padre rico piensa en grandeeeeee»

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Maldita CNMV que por una vez se dio rápidamente cuenta….

Hecho que tristemente tampoco ayudó.

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Uno intenta explicar, por activa y por pasiva, pero no gana nada entrando en una guerra frontal. Ellos son muchos y tú uno solo.

Estafa Criptomonedas - Piramidal/Altcoins/Bots/Exchange

Tengo muchas capturas detectando estos feriantes, dejándolos en evidencia, pero…

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No tienen piedad alguna, no les importa destruir el poco dinero que algunas personas pueden ahorrar, decenas de inocentes directos al matadero.

Estafa Criptomonedas Piramidal Estafa Broker Falso Crypto IM Exchange Tradingarg Inmarkets FX Captador

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Mientras presionan, acosan a sus detractores.

Nota Personal:

Recuerdo algunos con cariño, uno se obsesionó especialmente conmigo, repetía mi nombre 20 veces por día, otro buscaba fotos mías para hacerme vídeos, incluso guardo algún audio amenazante con acento argentino repitiendo «voludoo voludooo».

Simplemente deciros, hagáis lo que hagáis, en algún momento encontrareis gente así de enferma. Una cosa es una mera critica y otra la coacción. Incluso como en este caso, ser perseguido por algo tan inocente como evitar pusieran basura (diría hasta noble).

Era cuestión de tiempo que todo se fuera desmontando, no es un proceso rápido, dura meses y meses. Poco a poco la cantidad de dinero que ingresan empieza a ser muy considerable y entonces, lentamente, van dejando de pagar.

Al principio son meros «retrasos».

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Si algún cliente se pone nervioso, le meten miedo, le explican que en los mercados no se puede retirar el dinero de golpe o perderán todo…

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Mientras tanto siguen ingresando y lanzan la jugada final.

Criptomoneda, coin, token…

Llámalo como quieras, da igual.

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Crearon su propio Exchange y su propia Altcoin

Estafa Criptomonedas Piramidal Estafa Broker Falso Crypto IM Exchange Tradingarg Inmarkets FX 21Típico mensaje cutre motivador para tontos y a seguir con el timo. El show es aún mayor, pagarían con su propia criptomoneda y los usuarios disfrutarían de…

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Una inteligencia artificial realizando arbitraje

«IA» por supuesto con el bonito nombre de «LUCY» (si la llama ANTONIA no causaría buena impresión). La moneda no estaba respaldada por absolutamente nada.

Los clientes de InmarketFx quisieran retirar su dinero a través del IMCoin, por ejemplo lo convertirían en Bitcoin. El detalle es que nadie quiere IMCoin ó nadie en su sano juicio intercambiaría BTC por una Altcoin (IMCoin). InmarketFx había prometido verbalmente que, si sus clientes no encontraban contrapartida para los intercambios, la IA lo haría.

Las supuestas inversiones realizadas y las ganancias que los clientes querían cobrar, eran contrapartida en forma de cripto. Esto significa, LUCY se encargaría buscarles «dólares» o «bitcoins». Por lo tanto, lógicamente, yo podría tener millones en mi propia moneda, si nadie la respalda como valor, no es nada.

Esta supuesta IA se encargaria del arbitraje, buscando capital. Así como diferencias entre criptomonedas para obtener beneficios (todo falso).

Siempre me hace gracia leer este tipo mensajes:

¿Qué tipo de rentabilidad nos ofrecerá realmente? Actualmente esta plataforma nos ofrece una rentabilidad de entre un 15% y un 25% mensual, es decir, alrededor de un 7% semanal. ¿Qué significa esto? Que estamos ante una rentabilidad descomunal, lo cual nos hace sospechar para mal. Sin embargo, tenemos que decir también que han realizado todos y cada uno de los pagos sin falta, por lo que verdad solo hay una.

 

Estafa Criptomonedas Piramidal Estafa Broker Falso Crypto IM Exchange Tradingarg Inmarkets FX Pagos Final 1

Mientras, los estafadores transferían hasta el último céntimo de los incautos a paraísos fiscales.

La Oferta Inicial de la moneda (ICO) se gestiona en una pre-venta de 1 IMC = 1.348 USD, nace de la visión y respaldo de un Broker de alta solidez con más de 10 años de experiencia como Integrated Market LTD.

El proyecto tiene como Roadmap el poder ser parte de las plataformas de comercio electrónico (Crypto Exchange) que en un futuro muy próximo estará siendo anunciado por Integrated market LTD

La realidad es esta, el dinero restante que aun podían sacar se transfirió rápidamente y los pobres incautos…

Estafa Criptomonedas - Piramidal/Altcoins/Bots/Exchange

La prometedora moneda que revolucionaría el mercado, con amplias posibilidades esta valorada en…

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Estafa Criptomonedas - Piramidal/Altcoins/Bots/Exchange

Curiosidades.

Actualmente, la oficina se puede alquilar por 1040 dólares al mes.

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El fin del cuento…

Las monedas milagrosas no existen, los bots mágicos no existen, los análisis cutres sobre criptos son una risa para cualquier persona con algo conocimiento sobre estructura mercado.

Estas «empresas» se llamen como se llamen, desaparecerán con todo el dinero, no son líderes de nada, no tienen ningún producto de calidad, solo son marketing. Los referidos y los comerciales les sirven para seguir captando incautos.

Suelen llenar las redes, desesperados, colocar sus links, crean webs falsas recomendando el producto. Mucho cuidado con llevarles la contraria, porque eres amenazado.

No os dejéis engañar por tecnicismos, me invento uno:

Enric and his balls is dedicated to software marketing in highly complex markets of fools. Enric coin offers Proof-of-Stake Software (Smart Pool), that includes smart contract-based Staking and Masternode solutions with an automated bipolar mind, decentralized payment system of the Smart Pool’s rewards trolling routine.

You acquire software licenses of our Smart Pool. Our exclusive machine learning tool based on my level of cafeine invests in the most profitable Masternodes based on the best risk-reward ratio and bench press . The rewards from the Masternodes are then converted to Ethereum and sent directly to my personal crypto wallet! Daily. You have full control over your loses and can follow up on all transactions through our real-time monitoring app.

Timo criptomonedas TR

Es importante poner siempre fotos de robots en estos timos.

Intentos de explicaciones como esta:

Otro dato importante a tener en cuenta es la diferencia entre Circulating Supply y Total Supply de cada criptodivisa. Circulating Supply es la cantidad de monedas/tokens que hay actualmente en el mercado, mientras que Total Supply es la cantidad de monedas/tokens totales que llegará a haber en el futuro. Generalmente la diferencia entre ambos valores está bloqueada o aún no ha sido emitida, bien porque esté bloqueada en un smart contract, porque la tengan los fundadores y aún no puedan sacarla a mercado, porque los fundadores aún no la hayan emitido, o sencillamente porque aún no se haya minado.

Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta en criptodivisas/tokens que no se puedan minar, ya que en el caso de las criptodivisas que se pueden minar son los mineros quienes van generando progresivamente la emisión de nuevas divisas mientras que ni los fundadores ni ningún tercero tiene control sobre ello.

Blah blah blah….

No dudo que la persona que haya escrito esto, lo haga con la intención de informar, pero no conoce que hay detrás de cada enrutamiento.

UnEspeculador Timestamp Enric Jaimez

Básicamente gracias a este Timestamp o latencia, yo puedo fabricar cualquier tipo de operación falsa en mercados sin regular (incluido CFDs), crear mi propio broker y todo un entramado supuestos datos que es completamente falso.

Mucho cuidado. En la actualidad hay 3 o 4 modelos prácticamente iguales activos, son muy fáciles de reconocer, ya sabéis de quién hablo a poco que miréis las redes, no voy a dar nombres…

Ahora espero ahora no venga el típico «listillo» a decir que no utilizo bien las palabras «alt,icof,token,cripto,blockchain blah blah» porque lo voy a mandar directamente a paseo.

estafa criptomonedas - dogecoins

Aunque tengo que reconocer que nunca dejan de sorprenderme…

Si de verdad queréis conocer mejor los mercados regulados y reglamentados, os adjunto varios artículos os pueden ayudar:

Seguir unespeculador.com TR

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Muchas gracias por tu lectura, para descubrir mucho más sobre los mercados no dudéis en visitar ECP.

Enric Jaimez
Enric Jaimez
Research Analyst | Global Macro - Multi-Asset Strategy | Trading con Volume Profile - Order Flow.

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